美国商品期货交易委员会(CFTC)已下令ATM代币创建者支付425万美元,以解决该机构虚拟货币工作组提出的欺诈案。
纽约东区美国地方法院已对来自纽约的Blake Harrison Kantor和Nathan Mullins以及四家公司-Blue Bit Banc,Blue Bit Analytics Ltd.,Mercury Cove Inc. G. Thomas客户服务-用于“犯下欺诈和挪用客户资金”。
据美国监管机构称,Kantor,Blue Bit Analytics和G.Thomas客户服务未在CFTC进行注册即非法充当期货委员会商人。
该案于去年首次提起,指控该集团涉嫌与涉及一种被称为“ ATM Coin”的加密货币的二元期权骗局有关的欺诈行为。
CFTC表示,被告诱使客户投资二元期权,并承诺在设定的时间间隔内获得投资回报。
二元期权取决于CFTC所说的“是/否”。通常,资产价格取决于外部因素,例如公司的股价在特定日期是否达到$ X。一旦获得,持有人将无权买卖。取而代之的是,他们会收到固定金额的现金或一无所有。结果,二元期权有时被视为“全有或全无”投资。
一些二进制选项由美国监管机构监管,但许多在线计划不在监管法律,要求和保护范围之内。
在这种情况下,投资者没有意识到Blue Bit Banc计算机软件曾被用来篡改与其二元期权相关的数据-确保它们处于“是/否”命题的输家。尽管Kantor承诺与其价值相反,但Blue Bit Banc的投资也被转换为CFTC认为“毫无价值”的加密货币ATM Coin。
此外,资金被发送到圣基茨和尼维斯的银行帐户,以使调查人员难以追踪。